チャッティースガル州のすべての酒瓶から違法にお金が作られた：捜査機関

Mar 11, 2023

ED は、酒類からの収入が州の猫に最も大きく貢献しているものの 1 つであると述べた。 (代表)

チャッティースガル州で販売された酒類の「すべてのボトル」から金銭が「違法に」集められ、ライプール市長アイジャズ・デバールの兄であるアンワル・デバール率いるアルコールシンジケートによって生み出された20億ルピーの「前例のない」汚職と資金洗浄の証拠が明らかになった。回収されたとEDは日曜日に述べた。

アンワル・デバール氏は土曜日の早朝、ライプールのホテルから「裏口から逃げようとしていた」ところ、マネーロンダリング防止法（PMLA）の刑事部門に基づき連邦機関によって逮捕されたと、同紙が発表した。声明。

同氏の弁護士は、逮捕は「政治的動機」によるものとみられ、最高裁判所に移送するつもりだと述べたにもかかわらず、同氏はPMLA特別法廷によって4日間の執行総局（ED）拘留に差し戻された。

同庁によると、アンワル・デバール容疑者は7回召喚され、「ベナミSIMカードとインターネットドングルを継続的に使用し、場所を変えていた」として起訴されたにもかかわらず、この事件の捜査に参加しなかったという。

同紙によると、ライプールのホテルで捜索を受けた際、召喚に応じず裏口から逃げようとしたが、その後EDチームに捕まったという。

アイジャズ・デバール氏はチャッティースガル州の与党議会の影響力のある指導者として知られている。

「調査の結果、アンワル・デーバール率いる組織犯罪シンジケートがチャッティースガル州で活動していたことが判明した。アンワル・デーバールは民間人であったが、政治高官や高級官僚らの違法な援助を受け、その違法な利益のために活動していた。」

「彼は手の込んだ陰謀を練り、詐欺を実行するために個人や団体の広範なネットワークを結び付け、チャッティースガル州で販売されたすべての酒瓶から違法に金を集めた」とEDは主張した。

同報告書は、3月にライプールのアンワル・デバール氏の住宅地を含むチャッティースガル州、西ベンガル州、デリーの35か所で強制捜査が実施され、これにより「20億ルピーに達する前例のない汚職とマネーロンダリングの証拠が収集された」と述べた。 2019年から2022年まで」。

ED の主張によると、アンワル・デバール氏は「この違法な資金すべての回収に責任があるが、この詐欺の最終的な受益者ではない」。

「一定割合を差し引いた残りの金額を政治的指導者らに渡していたことが立証されている」と主張した。

このマネーロンダリング訴訟は、デリーの裁判所に州IAS職員アニル・トゥテジャらに対して提出された2022年所得税局の告発状に端を発しているとEDは述べた。

EDはチャッティースガル州の酒類政策について説明し、酒類からの収入（物品税）が州の財政に最も貢献しているものの一つであると述べた。

「物品税局は、酒類の供給を規制し、品質の高い酒類をユーザーに確保して、不法な悲劇を防ぎ、国家の収入を得る義務を負っている。しかし、捜査の結果、アンワル・デバール率いる犯罪組織がこれらすべての目的をひっくり返したことが明らかになった」と述べた。代理店が主張した。

同報告書によると、チャッティースガル州では、調達から消費者への小売販売に至るまで、酒類取引の「あらゆる側面」を国が管理しているという。

「民間の酒屋は認められていない。800軒の酒屋はすべて国が経営しており、チャッティースガル州マーケティング公社（CSMCL）がすべての酒を一元的に調達している」とEDは述べた。

CSMCLは、店舗を運営する人的資源の供給者に入札を発行し、現金を徴収し、ボトルメーカーやホログラムメーカーを選定していると同紙は述べた。

「政治幹部らの支援を受けて、アンワル・デバールはなんとかCSMCLの柔軟なコミッショナー兼医学博士を獲得し、ヴィカス・アガルワル（別名スブブ）やアルビンド・シンのような側近を雇って、システムを完全に彼に従属させた。

「彼は、個人の蒸留所、FL-10Aライセンス保有者、物品税局の上級職員、地区レベルの物品税職員、人材供給業者、ガラス瓶製造業者、ホログラム製造業者、現金回収ベンダーなどから始まる酒類取引のチェーン全体を支配していた。そしてそれを利用して最大額の賄賂や手数料を強要した」と述べた。

同庁によると、アンワル・デバール氏率いる州内で活動しているとされる酒類シンジケートは、「CSMCLが調達した会計上の現金ごとに、1ケース当たり75～150ルピー（酒類の種類による）の手数料」をサプライヤーから厳重に徴収していたという。

「アンワル・デバールは他の者らと共謀して、未収の国産酒を製造し、それを政府運営の商店を通じて販売し始めた。こうすることで、彼らはRe1さえも国庫に預けることなく、販売収益の全額を保持することができた」とEDは主張した。 。

捜査の結果、2019年から2022年にかけて、この種の違法販売が「州内の酒類販売総額のほぼ30～40％を占め、この行為により12億～15億ルピーの不法利益が生じた」ことが判明した。

これは蒸留所のライセンスとCSMCLの市場購入における固定シェアを取得するために主要な蒸留所が支払う年間手数料であったとEDは述べた。

昇格

蒸留業者は「割り当てられた市場シェアの割合に応じて賄賂を支払っていた。調達はCSMCLによって厳密にこの割合で行われた」と当局は主張した。

(見出しを除いて、この記事は NDTV スタッフによって編集されておらず、シンジケート フィードから公開されています。)

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