AG、ウイスキー違法販売容疑でDC警察との取引を求める

Dec 02, 2023

ワシントン・ポスト紙が入手した合意案のコピーによると、ワシントンDC司法長官事務所は、市の酒類委員会が適切な許可なく数百本のウイスキーを違法に販売・出荷したと結論付けたことを受け、友愛警察ロッジとの示談を提案した。 。

「ジャックダニエル募金委員会」（ウィスキーのオンライン販売を組織したロッジ1警察友愛会のグループの名前）の捜査におけるこの最新の展開は、最初に不正行為の疑いを報告したロッジ職員2名が警察によって解任されてから2か月後に行われた。全国FOP委員会。 警官らは、ウイスキー販売に警鐘を鳴らしたために解任されたと主張したが、全国FOP委員会の弁護士は、解任はそれとは何の関係もないと述べた。

FOPロッジ1の新会長に就任した現役DC警察官のロナルド・バージソン氏は、同団体の弁護士が司法長官の和解案を検討していると述べた。これにより、今後10年間、指導者らは酒類法に従い、より厳格な支出管理を行うことが求められることになる非営利団体の運営における説明責任とトレーニングを強化します。

司法長官の反トラスト・非営利執行部門が提案した合意案は、「法廷での違法行為の疑い」を解決する代わりに「自発的な遵守」を求めている。 この書簡には、同事務所が刑事訴訟か民事訴訟のどちらを検討していたかは明記されていない。 司法長官事務所の報道官はコメントを控えた。

昇格前は副大統領だったバージソン氏は、「ジャックダニエル委員会」を過去のものにしたいと述べた。 「我々は100％前進したいと考えている」と彼は語った。 「それは病気を治して、ロッジを再建し始めることです。」

FOP ロッジ 1 は、市内のすべての主要な地方および連邦法執行機関の現役および退職メンバー数千人で構成されています。 各部門の労働組合や労働委員会の権限である労働契約や交渉は扱わない。

代わりに、このロッジは法的防衛計画や社交イベントなどのサービスを提供し、司法広場近くのワシントンのFBI現地事務所から1ブロックの場所でバーと食事を備えたクラブハウスを運営している。 ロッジは酒類の販売を許可されているライセンスを持っていますが、クラブハウスでの飲み物に限ります。

2017年、ロッジのメンバーであるマイケル・クルーゲルは、ジャックダニエルを樽単位で購入し、警察擁護のスローガンが刻まれたボトルにウイスキーを注ぎ、大会で販売することで、当時財政難に陥っていた組織を救済する計画を思いついた。そしてインターネット経由で。 彼は「ジャックダニエル募金委員会」として知られるようになった委員会の委員長となり、合法性について多少の疑問はあったものの、ロッジ役員らはこの委員会を承認した。

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内部監査によると、DCロッジは酒類の販売を通じて数十万ドルを集めたが、そのほぼ全額がウイスキーの購入と輸送費、そしてクルーゲルの旅費とホテル代を含む委員会の自費に充てられたという。捜査はロッジに雇われた元警察刑事が担当した。 この監査では、3,000本を超えるウイスキーの販売により、3年間で約516,000ドルが生み出されたことが判明しました。 しかし監査によると、経費を差し引いたロッジの純収入は合計1万1000ドルだったという。

ワシントン・ポスト紙は2021年11月にこの募金活動について報じ、12月には市のアルコール管理委員会がロッジが酒類の輸入、販売、流通を管理するワシントンDC法の6つの条項に違反していたと認定した。 記録によると、規制当局はロッジに２０００ドルの罰金を科した。

ロッジの内部調査では、酒類をボトルで販売したり、州境を越えて出荷したりする許可を持っていないことが判明した。 そして司法長官事務所からの和解案には、「地区の調査の結果、（ロッジは）ジャックダニエル委員会とクルーゲルを通じて、いくつかの市の規制に従わずにコロンビア特別区に違法にアルコールを持ち込んだと結論づけられた」と書かれている。

ワシントンDC警察は、2020年10月にロッジでの財務不正を主張する告訴状を調査し、その結果を米国検察庁に送付したと発表した。 警察広報担当者は2021年のインタビューで、検察側は証拠書類が立件するには不十分だと判断したと述べた。

ワシントンDCのFOPロッジの会員であり続けているクルーゲル氏は、ロッジが酒類の販売から大きな利益を得ていないと異議を唱え、内部調査により不正行為は明らかになったと述べた。

クルーゲル氏は、「ロッジは主張されているよりもはるかに多くの金を稼いでいた」と述べ、司法長官事務所の捜査官が一度も彼に連絡を取らなかったこと、理事会が2021年に同氏を除名することを決議した後に同氏がDCロッジに復帰したことを指摘した。

クルーゲル氏の弁護士は2021年、同氏の​​依頼人は財務を直接管理しておらず、すべての支出は財務担当者の承認が必要だったと述べた。 クルーゲル氏は金曜日、その他の質問を弁護士に依頼したが、弁護士はコメントの求めにすぐには応じなかった。

元ワシントンDC警察官のジェラルド・ニール・ジュニア氏は、2020年にFOPロッジ1の社長に就任した際に酒類販売を閉鎖し、数千人のロッジ会員が監視するインターネット掲示板に酒類販売に関する内部調査報告書を配布したと述べた。

同氏が就任した当時、ロッジは財政難に陥っており、オフィスや倉庫には売れ残ったウイスキーのケースが床から天井まで積み上げられており、会計処理もほとんど行われていなかったと述べた。 同氏は金曜日、情報を共有したこと、あるいは後に公表されたことについて後悔はしていないと述べた。

ニール氏の後任にはマイケル・マーフィー氏が社長に就任したが、マーフィー氏は2022年にDC警察を退職したが、取締役の職には留まった。 両氏は「ジャックダニエル委員会」への説明責任を主張し、4月にボストンで開かれた会合で全米FOPによって解任されたと述べた。 彼らはこの決定に対して控訴していると述べた。

マーフィー氏とニール氏は、ジャックダニエル委員会の調査中に不適切な行動をとったかどうかに関する公聴会のために、ロッジの書類を全米FOPに提出しなかったため、追放されたと考えていると述べた。 マーフィー氏は、彼らは司法長官事務所の捜査官から召喚状を受けており、ロッジの弁護士からは全国FOPに文書を提供することは司法妨害と解釈される可能性があるとアドバイスを受けたと述べた。

マーフィー氏は金曜日、国家委員会は「大統領としての私の選挙を無効にした」と述べた。

しかし、全米FOPの法務顧問ラリー・ジェームス氏は、ニール氏とマーフィー氏の解任決定は「異例」だとし、ジャックダニエル委員会とは何の関係もないと述べた。 同氏は、「すべてはDCロッジが細則や規約に従っているかどうかだった」と述べ、役人が国家管理委員会の指示に従わなかったことについて述べた。

同弁護士は、ウイスキー販売をめぐる問題と司法長官事務所の捜査に関連する文書は「関連性がない」と述べた。

「彼らには家を整えるあらゆる機会があった」とジェームズさんは元警官２人について語った。 「彼らは基本的に拒否した。」

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マーフィー氏は、ロッジの将来が「危険にさらされている」と信じていると述べ、「お金がどこに消えたのか、多くの疑問がある。誰もそれらの人々の責任を追及したくない」と付け加えた。

ニールさんによると、ロッジにはまだウイスキーのボトルが残っており、販売されているという。 しかし現在は法律に従い、ロッジのクラブでのみ購入可能で、ロッジのウェブサイトによると「1品以上の調理済み食品を伴う」必要がある。

2017年に80ドルから100ドルで販売されていた彫刻ボトルが、現在は65ドルで購入できるようになっています。 「処分するために、支払った価格よりも安く販売しています」とニール氏は語った。